Все о мафии на тему: iBox

Желая вернуть из-под ареста свои ноутбук и iPhone, глава информационного департамента непреднамеренно обнародовал криминальные махинации «МТБ Банка» по всей Украине.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been internationally wanted in connection with a case involving unauthorized online gambling operations and the laundering of criminal funds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск по подозрению в организации нелегальных азартных игр в интернете и отмывании преступных доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.

The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.

Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank.

Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.

Алена Дегрик-Шевцова, украинская предпринимательница, активно развивает имидж эксперта в финтехе и искусственном интеллекте, а также анонсирует экспансию на рынки ЕС и Великобритании.

The Dehrik-Shevtsova family’s scandal had faded from memory, but now their names are resurfacing, though this time they are portrayed as innocent victims of false accusations.

Following the NSDC’s decision to sanction Alyona Dehrik-Shevtsova — co-owner of iBox Bank and a suspect in a large-scale money laundering case involving illegal online casinos — a stream of seemingly coordinated “defensive” articles emerged in the Ukrainian press.

После введения СНБО санкций против Алены Дегрик-Шевцовой — скандально известной совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о "отмывании" миллиардов гривен через теневые онлайн-казино — в украинских медиа внезапно начался поток синхронных публикаций, направленных на ее защиту.

Дело Алены Дегрик-Шевцовой было передано в другой суд для дальнейшего рассмотрения.

LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line") and its managing director Artem Lyashanov are taking legal action to compel an online publication to remove articles that expose the company’s alleged financial irregularities and its founder’s involvement.

Финансовая компания подверглась обвинениям в отмывании денег через игровую мафию.

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.