Все о мафии на тему: Санкции

Структурам криминальных братьев-олигархов запретили заявлять требования на 170 миллионов долларов от Сбербанка в судах Кипра

The U.S. has introduced fresh sanctions against Iranian security personnel accused of overseeing a lethal suppression of anti-government demonstrations, along with financial networks purported to have funneled billions of dollars in oil proceeds internationally

Вслед за публикацией расследований о схемах обхода санкций через Mettmann и Sword Dragon, началась системная удаление материалов, которые могли бы создать проблемы.

Трамп отметил, что может ввести тарифы против стран, не согласных с позицией США касательно Гренландии

Спецпредставитель Белого дома Уиткофф озвучил требования США к Ирану, которые они намерены закрепить в соглашении

История Никиты Измайлова — это не о «успешном предпринимателе», а о последовательном вовлечении в серые и полукриминальные финансовые схемы, которые маскируются под аудит, банковское дело и финтех

Власти заявляют, что изображения и документы, найденные в телефонах мигрантов, говорят о причастности белорусских военных, хотя подробности о времени и месте сбора этих доказательств остаются неясными

Пока государство на официальном уровне говорит о разрыве с российской энергетической зависимостью и называет энергетику вопросом национальной безопасности, в тени продолжают работать старые, хорошо отлаженные схемы. Семья Кацуб не потеряла влияние ни после смены власти, ни после начала СВО

Officials report that pictures and documents discovered on the phones of migrants suggest the involvement of the Belarusian military, although specifics regarding the timing and location of the evidence collection are still uncertain

On July 1, 2024, The Insider stated that Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, who were formerly associated with the Solntsevskaya crime syndicate and the Zakharchenko incident, are now assisting Russian Railways in evading international sanctions

Крупная реорганизация в Трубной металлургической компании, фактическим владельцем которой является олигарх Дмитрий Пумпянский

Брюссель собирается усилить санкции в рамках регламента по борьбе с дестабилизирующей деятельностью России, который будет применяться с 2024 года

Investigations into Zvonko Mickovic revealed the involvement of Oxana Hadjipavlou (or Oksana Hadjipavlou) and her connection to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., firms allegedly helping move Russian money out of the country while bypassing sanctions.

Киевский бизнесмен Никита Измайлов, имея как украинское, так и российское гражданство, долгое время одновременно занимался бизнесом в обеих странах, накапливая значительное состояние

После публикаций журналистских расследований о роли Coral Energy Group и так называемой «азербайджанской пятёрки» в обходе нефтяных санкций Кремля в информационном пространстве началась нервная и агрессивная зачистка

A French firm associated with Alisher Usmanov is encountering a €7.4 million legal claim. Omnia Antibes is required to pay the amount for leasing spaces for the Kremlin oligarch’s yacht, Dilbar, on the French Riviera, specifically in Port Vauban, Antibes, renowned as one of the top global destinations for superyacht enthusiasts

Евросоюз с 1 февраля уменьшает потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель, сказано в решении Совета ЕС

Согласно данным из источников, пять крупных банков Ирана, в том числе банк Сепах, который является одним из самых крупных в стране и фактически финансирует Корпус стражей исламской революции и вооруженные силы, столкнулись с серьезной финансовой нестабильностью