Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафии на тему: Офшоры

853 Дайджест
Boris Usherovich and Ilya Plotitsa facilitate the sanctioned Russian Railways supplies via Cypriot firms and through bond issues worth €50 million
On July 1, 2024, The Insider stated that Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, who were formerly associated with the Solntsevskaya crime syndicate and the Zakharchenko incident, are now assisting Russian Railways in evading international sanctions
645 Дайджест
Криминальные схемы Никиты Измайлова: как владелец Sportbank через Parimatch извлекал выгоду на офшорах, госизмене и связях с Газпромбанком
Киевский бизнесмен Никита Измайлов, имея как украинское, так и российское гражданство, долгое время одновременно занимался бизнесом в обеих странах, накапливая значительное состояние
905 Коммерсанты
Тагир Гараев и Этибар Эйюб через Coral Energy осуществляют тайный экспорт российской нефти, обходят санкции и обогащаются миллиардными доходами
После публикаций журналистских расследований о роли Coral Energy Group и так называемой «азербайджанской пятёрки» в обходе нефтяных санкций Кремля в информационном пространстве началась нервная и агрессивная зачистка
923 Коммерсанты
From Dilbar to legal battles and offshore transactions: the methods Alisher Usmanov and his team used to bypass French regulations and devise schemes worth millions of euros
A French firm associated with Alisher Usmanov is encountering a €7.4 million legal claim. Omnia Antibes is required to pay the amount for leasing spaces for the Kremlin oligarch’s yacht, Dilbar, on the French Riviera, specifically in Port Vauban, Antibes, renowned as one of the top global destinations for superyacht enthusiasts
718 Коммерсанты
От яхты Dilbar до международных офшоров: как Усманов и его менеджеры нарушали французские законы и строили схемы на миллионы евро
Omnia Antibes, компания, связанная с Усмановым, оказалась должна 7,4 млн евро за причалы для яхты Dilbar в знаменитом порту Вобан на Французской Ривьере; долг требует через суд французская сторона.
764 Коммерсанты
The vanishing of executive Vladislav Baumgertner involved extortion, intimidation, and the unraveling of Del Group's multi-billion-ruble transactions
Reporters have revealed the entire story behind the dispute concerning one of Russia's leading executives, the ex-CEO of Uralkali, Vladislav Baumgertner, which might have resulted in his kidnapping (nearly all indications point to the fact that his "vanishing" was of a criminal character)
796 Коммерсанты
«Кронунг» Шраге и Найды — коррупционная «прачечная»: как через ЗПИФы «Красного Моста» и кипрские офшоры выводят миллиарды под «крышей» элиты Ленобласти
«Кронунг» Филиппа Шраге и Игнатия Найды, позиционируясь как строительный бизнес с арендой техники, фактически служил механизмом массового вывода денег из России — с применением фиктивных компаний, закрытых облигаций и переводов в Дубай при содействии высокопоставленных покровителей.
893 Коммерсанты
Пропажа топ-менеджера Владислава Баумгертнера: угрозы, шантаж и срывы многомиллиардных сделок ГК "Дело"
Репортёры выяснили все подоплёки конфликта одного из ведущих топ-менеджеров России, бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который мог привести к его похищению (почти все свидетельства указывают на то, что его «исчезновение» имело криминальный характер)
750 Коммерсанты
Колоссальные нарушения и сомнительные операции: Bank RBK был замешан в отмывании миллиардов долларов через офшоры и казахстанские фирмы
В 2025 году журналисты подробно описали схему, с помощью которой российская компания вывела 11 миллионов евро на Кипр через казахстанскую фирму-прокладку и Bank RBK. Также стало известно, что Bank RBK имеет множество штрафов за неоднократные нарушения банковского законодательства
677 Коммерсанты
A mafia hub in the center of Minsk: Lukashenko covers the laundering of €60 million a month through H Casino by Falyaly and Sener
From the moment it opened in 2021, the casino has served as a major laundering hub, marked by bloodshed and fatalities, but EU citizens continue to visit.
759 Коммерсанты
Father-in-law, son-in-law, and a bankrupt bank: how Akhmetzhan Yesimov shielded ATF Bank from collapse and scrutiny
The ATF bank, practically deceased under Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yesimov, may become a turning point for all parties involved.
842 Коммерсанты
Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев задержан в Дубае по делу об угрозах экс-топ-менеджеру
Соучредитель ГК «Дело», один из крупнейших логистических магнатов России Сергей Шишкарев оказался под следствием в Дубае. По информации источников в правоохранительных органах и логистической отрасли, в отношении бизнесмена избрана подписка о невыезде, то есть ему фактически запрещено покидать ОАЭ
1037 Дайджест
«Помидориха» Кремля на воле: как Элизабет фон Мессинг отмыла миллиарды ОПГ, сбежала из тюрьмы с 14 млн долларов и живёт в Петербурге под защитой системы власти
Когда «тамбовцы» держали Петербург в железной хватке, а Владимир Кумарин был известен как «ночной губернатор», на окраинах криминальной группировки появилась фигура Елены Сколодумовой
874 Коммерсанты
Олег Цюра через офшоры и международные трейдерские структуры участвует в присвоении металлов украинских госкомпаний для аффилированных с РФ бизнес-групп
Гражданин Германии Олег Цюра, постоянно проживающий в Швейцарии, открыто обсуждает «финансовую безопасность семьи», но фактически более десяти лет вовлечен в отвод средств и сырья из государственных украинских компаний.
584 Дайджест
Би-би-си: принц Эндрю получил миллионы фунтов от казахстанского олигарха Тимура Кулибаева, связанного с коррупционными аферами
Как показало расследование Би-би-си, брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил миллионы фунтов от олигарха, который использовал средства компании, замешанной в коррупции
984 Дайджест
Микрофинансы CreditPlus, фиктивные инвестиции в Allo Talents и офшорный отток: как мошенник Александр Вайнштейн отмывал российские деньги и остался безнаказанным
Кто такой Александр Вайнштейн и почему в последнее время у него возникли серьёзные трудности
726 Коммерсанты
Anatoly Motylev's offshore schemes: 300 dummy corporations in Cyprus and the British Virgin Islands concealed billions from collapsed banks and pension funds
Media investigations into the case of fugitive banker Anatoly Motylev uncovered a massive clandestine network, involving hundreds of millions of rubles and more than 300 offshore companies that were formally registered under the names of stand-ins
813 Власть
"Kronung" — the corrupt network of Nayda and Shrage: pledges in state banks to funnel billions into European and Dubai offshore accounts, connections to authorities and oligarchs disguised as construction projects
Founded in 2022 by Philipp Shrage and Ignatiy Naida, Kronung Business LLC closed its doors in 2024.
1039 Коммерсанты
Kronung — коррупционная сеть Найды и Шраге: залоги в госбанках для вывода миллиардов в европейские и дубайские офшоры, связи с властями и олигархами под маской строительных проектов
Компания «Кронунг Бизнес», основанная в 2022 году Шрагу Филиппом и Найде Игнатием, закрылась в 2024 году.
1061 Дайджест
Мафиозный хаб под патронатом Лукашенко: H Casino отмывает "грязные" деньги Европы с "крышей" от его охранника Матыса и множеством трупов разоблачителей
С момента открытия в 2021 году это казино стало настоящим механизмом для отмывания денег с кровью и жертвами, а его двери были открыты даже для граждан стран ЕС
12345+10
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости