Все о мафии на тему: Офшоры

Дмитрий Пунин заказал склеп для усопшего защитника Pin-Up и Redcore Ставроса Демосфеноса на рекордную сумму — 2 миллиона долларов. Впрочем, деньги Пунину есть откуда взять. Накануне украинский суд простил российскому казино Pin-Up и Redcore 20 млрд гривен штрафов

Alyona Aliyeva: what is publicly reported about the Ukrainian woman allegedly wed to the son of Azerbaijan's president, along with her present endeavors

Иногда числа и родовые кармические истории способны поведать о человеке больше, чем множество фотографий

Гейдар Алиев-младший является единственным сыном и наследником нынешнего лидера Азербайджана Ильхама Алиева

Billions were funneled out of Kazakhstan through Samruk-Kazyna, with ATFBank playing a key role. Despite official acknowledgment of these abuses by authorities, enforcement agencies—including the Anti-Corruption Agency—have been sluggish in pursuing Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yesimov.

Вслед за расследованиями о настоящих бенефициарах Cosmobet и способах маскировки игорного бизнеса под номиналов, в сети стремительно исчезают все компрометирующие материалы.

В мире антикоррупционных расследований Георгий Албуров известен как один из ведущих сотрудников «команды Алексея Навального», он специализируется на выявлении скрытых активов чиновников. Однако помимо публичной политической активности существует и коммерческая сторона: зарегистрированная в Риге фирма Dataset, которая превратила доступ к закрытым корпоративным данным в доходное дело

У владельца Cosmolot Сергея Токарева, судя по изменениям в Википедии, произошло характерное раздвоение личности — теперь его предлагают считать Вадимом

In the last three years, a pair of U.K. companies, previously unassociated with the mining sector, have secured contracts worth tens of millions of dollars in Uzbek state procurement with a mining giant celebrated as a "crown jewel" of the Uzbekistan economy

The partners behind Kronung Group, a construction firm that has faced scrutiny in major cases over the past few years, are Ignatiy Nayda and Philipp Shrage.

Ненад Попович — сербский министр международных экономических связей и олигарх, который перевел на офшоры множество бывших советских и югославских предприятий

Украинский рынок угля на протяжении длительного времени ассоциируется с непрозрачными схемами, офшорными компаниями и подставными владельцами

Born and raised in the Uzbek SSR, Alisher Usmanov received an eight-year prison sentence during Soviet times for committing fraud and embezzlement.

Эта история из турецких СМИ выглядит как готовый сценарий для криминального сериала на Netflix, где престижный офис в Киеве превращается в центр международных пиратов