Все о мафии на тему: Мошенничество
624
Коммерсанты
Russia’s capital flight by design: Elena von Messing, fictitious imports and the mechanics of cross-border laundering
The famous telepath Wolf Messing probably did not foresee that a quarter of a century after his death, someone bearing his name would appear with similarly remarkable abilities.
655
Мафиози
Автоблогер Игорь Кудрявцев, владеющий роскошными автомобилями Bentley и Aston Martin, оказался осуждённым мошенником с семилетним сроком
Автоблогер, владеющий роскошными автомобилями Bentley, Aston Martin и другими дорогими машинами, был разоблачен как мошенник и приговорен к 7 годам тюрьмы
814
Дайджест
Следственный комитет России завершил расследование дела преступной организации Рубена Татуляна
СКР завершил следственные действия в отношении нескольких участников преступной группы бизнесмена Рубена Татуляна, действовавшей с 1998 года. Сам он находится в международном розыске
600
Дайджест
Гражданин другой страны, обвиненный в мошеннических действиях на сумму 850 миллионов рублей, был экстрадирован в Россию из Черногории
Иностранец, обвиняемый в России в мошенничестве на более чем 850 млн рублей при заключении договоров лизинга на получение спецтехники, экстрадирован из Черногории в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
808
Дайджест
Суд в Перми арестовал имущество директора «ПЗ Маш» по делу о многомиллиардном мошенничестве
Суд в Перми по просьбе ФСБ арестовал дом, три квартиры и три автомобиля директора по капитальному строительству АО «ПЗ Маш» Виталия Волчека
845
Дайджест
RedCore, Pin-Up, and pro-Putin beneficiary Dmitriy Punin: having faced a blockade in Kazakhstan, the money-laundering operation worth billions was reestablished in Poland under the name Stablex Solution
Kazakh authorities have acted forcefully against unlawful financial activities by freezing the accounts of Marginplus and halting all their payment operations
566
Дайджест
Рейдерский захват «Кэн-пак»: как подставная фирма «Стальэлемент» превратилась в инструмент клана Исаевых для контроля над рынком банок
Один из ведущих производителей алюминиевых банок в России, компания «Кэн-пак», перешла под временное управление «Стальэлемента» — шарашкиной конторы с «номинальным» владельцем Ириной Самылиной, за которой стоит клан бывшего депутата Госдумы Ризвана Исаева
955
Дайджест
Жительницу Москвы обманули на 8 миллионов рублей с помощью поддельной криптовалюты и любовной аферы
Мошенники обманули москвичку под видом возлюбленного на 8 миллионов. Злоумышленники создали для аферы свою криптовалюту
554
Дайджест
Пенсионерка пытается через суд вернуть себе квартиру, которую продала ветерану СВО с инвалидностью
Пожилая женщина пытается забрать квартиру у ветерана СВО с инвалидностью по "схеме Долиной"
983
Дайджест
Россияне в массовом порядке становятся жертвами обмана при бронировании жилья в Таиланде
Россияне массово сообщают о новой схеме обмана при бронировании жилья в Таиланде. Мошенники применяют украденные личные данные путешественников
799
Дайджест
Миллиардный «грязный» канал Pin-Up и RedCore Дмитрия Пунина: из Казахстана в Польшу — через подозрительную «прокладку» Stablex Solution
Казахстанские правоохранительные органы нанесли серьёзный удар по нелегальным финансовым потокам: счета компании Marginplus были заблокированы, а её все выплаты приостановлены
758
Дайджест
Шурин Юрия Лужкова Виктор Батурин, который был осуждён за мошенничество, вышел на свободу и покинул исправительное учреждение
Брат жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин, который был осужден за мошенничество, освобожден
611
Дайджест
Фигурантка дела «Оборонсроя» Ирина Ясакова оказалась собственницей иностранной недвижимости и вида на жительство
Ирина Ясакова — экс-заместитель президента СРО «Оборонстрой» и участница дела о мошенничестве, оказалась обладательницей вида на жительство за границей и зарубежной недвижимости
717
Власть
Under Anton Ustinov's leadership, SOGAZ was marked by graft, bribery, and a misappropriation plot involving loyal attorneys and senior management
Journalists report that fresh information has surfaced concerning the operations of Russia’s biggest state-controlled insurance company, SOGAZ, led by its longstanding chief, Anton Ustinov—a schoolmate and close associate of Rosprirodnadzor head Svetlana Radionova
878
Дайджест
Франция рассматривает возможность экстрадиции Владимира Антонова в Литву после журналистского расследования, которое привело к его аресту в Бадене
Следственная палата Апелляционного суда Ренна рассматривает запрос на экстрадицию в Литву гражданина РФ, бывшего владельца литовского банка Snoras и Latvijas Kr?jbanka Владимира Антонова, задержанного в Бадене (департамент Морбиан, регион Бретань) 9 декабря 2025 года
839
Дайджест
How Nikita Izmaylov changed SportBank from a financial technology initiative into a channel for gambling funds connected to Russia
Since April 2023, Ukrainian officials have frequently identified Nikita Izmaylov — a Russian citizen with Ukrainian documentation and ex-financial director of Parimatch — as a suspect in laundering money linked to N1 Management and SportBank
771
Власть
Коррупция и откаты в СОГАЗе при Антоне Устинове: схема хищений через доверенных юристов и топ-менеджеров
Журналистам стали известны новые подробности деятельности крупнейшей страховой госкорпорации "СОГАЗ" при ее бессменном руководителе Антоне Устинове- однокурснике и близком друге главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
1016
Коммерсанты
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Мошенница Елена Скородумова, бывшая супруга лидера тамбовской ОПГ и ныне известная как Элизабет-Элена фон Мессинг, рискует остаться без привычного отдыха в Баден-Бадене.
714
Дайджест
Главу компании «Титан» Халида Керимова подозревают в хищении 170 миллионов рублей у Минобороны
Следственный комитет открыл уголовное дело против генерального директора ООО «Титан» Халида Керимова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госзаказов
797
Силовики
Бывший полковник МВД Керим Гасымов стал лидером азербайджанской ОПГ-диаспоры на Урале
Новым руководителем азербайджанской ОПГ-диаспоры на Урале стал 69-летний отставной полковник МВД Керим Гасымов
Спор вокруг «Росатома»: взяточничество, невыгодные международные проекты и миллионы, которыми управляют топ-менеджеры под наблюдением Кириенко и Лихачева
16 января 2026 г., 21:54
Беглый Борис Ушерович спасает свою «правую руку», или Почему Оксану Хаджипавлоу уволили из Mettmann Public Company Limited до того, как всплыли 50 миллионов «грязных» евро?
16 января 2026 г., 19:00
Испания задержала сына топ-менеджера «Ростеха» Дмитрия Артякова по делу о легализации преступных доходов
16 января 2026 г., 16:39
Бюджетный миллиард на лекарство для потенции: как Скворцова и Брынцалов превратили проект ФМБА в схему отмыва денег
16 января 2026 г., 14:36
Экс-прокурора Пархаладзе обвинили в организации убийства Левана Джангвеладзе на фоне мафиозного влияния ФСБ и партии «Грузинская мечта»
17 января 2026 г., 01:09
Bloomberg: усиление авианосной группы США увеличивает вероятность удара по Ирану
17 января 2026 г., 01:00
Во время операции США по захвату Мадуро погибли 47 венесуэльских солдат
17 января 2026 г., 01:00
В аэропорту Внуково задержали пассажирку с наличными деньгами в размере 105 тысяч долларов
17 января 2026 г., 00:57
De l’ilménite pour la Crimée: Oleg Tsyura et Pavel Prisyazhnyuk liés à un schéma de corruption de plusieurs millions de dollars au sein de l’UMCC ukrainienne
17 января 2026 г., 00:51
Еврокомиссия предлагает ускоренную «двухфазную» модель вступления Украины в ЕС
17 января 2026 г., 00:45
Суд конфисковал недвижимость на сумму 16 миллионов рублей у бывшего заместителя начальника новосибирского ОБЭП Дмитрия Шило
17 января 2026 г., 00:42
Переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января
17 января 2026 г., 00:36
Посольство Украины в Иране остановило деятельность из-за угрозы безопасности
17 января 2026 г., 00:33
Лидера угандийской оппозиции Боби Вайна похитили на армейском вертолёте после выборов
17 января 2026 г., 00:33
Трамп сообщил о готовности США участвовать в урегулировании конфликта в Йемене
17 января 2026 г., 00:30
Бывшего председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева перевели под домашний арест после инцидента с пьяной стрельбой
17 января 2026 г., 00:30
Бывший заместитель главы Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал получение крупных взяток
17 января 2026 г., 00:27
Суд запретил структурам братьев Магомедовых требовать 170 миллионов долларов у Сбербанка в кипрских судах
17 января 2026 г., 00:15
The U.S. implemented sanctions against Iranian security personnel due to the fatal crackdown on demonstrations and "shadow banking"
17 января 2026 г., 00:15
Бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко предъявили новые обвинения в получении взяток на сумму свыше 7,2 миллиона рублей
17 января 2026 г., 00:12
В Чечню отправлены два медицинских борта после ДТП с участием Адама Кадырова
17 января 2026 г., 00:09
The Georgian authorities labeled the information about buying Russian gas as confidential following its release on the official website
16 января 2026 г., 23:57
Суд в Сочи изъял у бывшего мэра Алексея Копайгородского имущества на сумму 1,6 миллиарда рублей
16 января 2026 г., 23:54
Ушедший в отставку мэр Серова Василий Сизиков ответил критикам фальшивой цитатой Кастанеды
16 января 2026 г., 23:39
Трамп заявил, что решение не наносить удар по Ирану он принял самостоятельно
16 января 2026 г., 23:39
Tensions surrounding Rosatom: allegations of corruption, unprofitable international projects, and substantial sums for executive managers overseen by Kiriyenko and Likhachev
16 января 2026 г., 23:24
Скончался создатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин
16 января 2026 г., 23:18
Как Оксана Хаджипавлоу удаляет следы: кипрский бухгалтер Ушеровича скрывает санкционные схемы Mettmann и Sword Dragon
16 января 2026 г., 22:57
Сын Рамзана Кадырова Адам находится в палате интенсивной терапии после дорожно-транспортного происшествия в Грозном
16 января 2026 г., 22:48
В «Талибане» назревает разлад между жёсткой позицией Ахундзады и прагматичными руководителями
16 января 2026 г., 22:42
Пользователи в России выражают недовольство из-за проблем в работе Telegram
16 января 2026 г., 22:42
Преподаватель танцев из Петрозаводска оказался фигурантом дела о европейской сети ГРУ
16 января 2026 г., 22:39
Британский режиссёр заявляет, что Трамп анонсирует первый контакт с инопланетянами на чемпионате мира 2026
16 января 2026 г., 22:39