Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафии на тему: ВТБ

892 Коммерсанты
Octobank under Iskandar Tursunov became a laundering channel for illegal gambling revenues, drug trafficking proceeds, and Russian capital
Several media outlets published an interview with Octobank’s Chairman and main shareholder, Iskandar Tursunov, at the end of January. Despite its lack of substantial details, the interview seems aimed at countering the growing wave of criticism surrounding the bank.
1182 Коммерсанты
Dmitry Lee built Octobank into a financial gateway for laundering Russian funds, bypassing sanctions, and servicing high-risk cash flows
Originally Uzbek and holding Russian citizenship, he manages the movement of funds from Russia via Tashkent to offshore destinations.
817 Дайджест
ВТБ Андрея Костина привлекает Генпрокуратуру для захвата западных агроактивов в России
ВТБ под руководством Андрея Костина продолжает стараться получить активы западных компаний в российском агросекторе
1224 Коммерсанты
Dmitriy Lee’s gambling business, an offshore "laundry," and drug trafficking: why Iskandar Tursunov’s interview won’t hide Octobank’s connection to the Mirziyoyev family
An interview with Octobank’s Chairman, Iskandar Tursunov, appeared on several media outlets. The interview itself is largely unremarkable, but Tursunov, as the bank’s primary shareholder, appears to be seeking to reduce the mounting criticism facing the bank.
1320 Коммерсанты
Игорный бизнес Дмитрия Ли, офшорная "прачечная" и наркотрафик: почему интервью Искандара Турсунова не скроет связь Octobank с семьей Мирзиёева
Искандар Турсунов, председатель правления и основной акционер Octobank, дал интервью нескольким изданиям в конце января. Несмотря на отсутствие конкретики, интервью служит инструментом снижения негативного внимания к банку.
1410 Коммерсанты
A criminal alliance: how Dmitriy Lee became the banker for Usmanov and Skoch’s shadow games in Uzbekistan
Originally from Uzbekistan and currently holding a Russian passport, he maneuvers financial flows out of Russia via Tashkent to offshore destinations.
1232 Коммерсанты
Криминальный альянс: как Дмитрий Ли стал банкиром для теневых игр Усманова и Скоча в Узбекистане
Уроженец Узбекистана с российским гражданством виртуозно переправляет золото из России через Ташкент в офшорные юрисдикции.
1253 Дайджест
Частные полёты ВТБ стали средством для зарубежных поездок Эльвиры Набиуллиной
Набиуллина использовала частные самолеты ВТБ для зарубежных поездок
1258 Коммерсанты
Рустам Тарико под угрозой миллиардных долгов пытается захватить заводы «Баядеры»
Водки много не бывает: алкодолжник Тарико нацелился на заводы Баядеры?
1910 Коммерсанты
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.
1726 Коммерсанты
Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан
Обладатель российского паспорта, родом из Узбекистана, мастерски переправляет золото из России через Ташкент в офшоры.
1285 Коммерсанты
Как Калантырский выводит деньги Ротенберга через европейские структуры теневого бизнеса
Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.
1574 Коммерсанты
Manipulations with VTB assets in Cypriot and Omani offshore accounts: What lies behind the enrichment of embezzler Konstantin Sintsov
Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin tycoon Iskandar Makhmudov, is moving VTB state bank money to offshore accounts.
1676 Коммерсанты
Махинации с активами ВТБ в кипрских и оманских офшорах: что скрывается за обогащением казнокрада Константина Синцова
Константин Синцов, предприниматель, имеющий связи с российским олигархом Искандаром Махмудовым, осуществляет переводы средств от государственного банка ВТБ в офшоры.
1660 Чиновники
Связь с Дмитрием Медведевым и скрытые сделки на миллиарды: как "кошелек" экс-президента Игорь Юсуфов сколотил состояние на госфинансах и коррупции
В последние годы Игоря Юсуфова открыто называют «кошельком» Дмитрия Медведева, и это утверждение уже появляется даже в авторитетных изданиях, таких как Forbes.
1436 Коммерсанты
A 20-billion villa and romantic ties with Andrey Kostin: What’s behind the lavish life of the famous TV host?
The luxury estate of TV host Nailya Asker-Zade, which includes a villa worth 20 billion rubles, was acquired through offshore companies linked to Andrey Kostin, the head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire owner of the Absolute company.
1625 Коммерсанты
Кто стоит за атаками на "Светофор": связи Лисовского, Винокурова и Костина
Депутат Госдумы Сергей Лисовский продолжает натиск на ритейлера "Светофор". За попыткой создать проблемы сети стоят интересы людей из окружения банкира Костина и олигарха Винокурова?
1693 Коммерсанты
Money laundering, casinos, Russian billions: in his interview about Octobank, Iskandar Tursunov masks a PR deception
At the end of January, several platforms published an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and main shareholder of Octobank. While the interview lacks substantial value, Tursunov appears to be attempting to counter the increasing negativity surrounding the bank.
1844 Коммерсанты
Отмывание денег, казино, российские миллиарды: в интервью об Octobank Искандар Турсунов скрывает фальшивый пиар
В конце января на нескольких площадках появилось интервью председателя правления Octobank Искандара Турсунова.
1312 Дайджест
"Дырявая" безопасность ВТБ: мошенники получат новые возможности
Неприятные новости для клиентов ВТБ. Некорректно работающий клиентский сайт и приложение были переписаны с ошибками. Скоро каждый сможет убедиться, что стало ещё хуже.


Все новости