Все о мафии на тему: ВТБ
892
Коммерсанты
Octobank under Iskandar Tursunov became a laundering channel for illegal gambling revenues, drug trafficking proceeds, and Russian capital
Several media outlets published an interview with Octobank’s Chairman and main shareholder, Iskandar Tursunov, at the end of January. Despite its lack of substantial details, the interview seems aimed at countering the growing wave of criticism surrounding the bank.
1182
Коммерсанты
Dmitry Lee built Octobank into a financial gateway for laundering Russian funds, bypassing sanctions, and servicing high-risk cash flows
Originally Uzbek and holding Russian citizenship, he manages the movement of funds from Russia via Tashkent to offshore destinations.
817
Дайджест
ВТБ Андрея Костина привлекает Генпрокуратуру для захвата западных агроактивов в России
ВТБ под руководством Андрея Костина продолжает стараться получить активы западных компаний в российском агросекторе
1224
Коммерсанты
Dmitriy Lee’s gambling business, an offshore "laundry," and drug trafficking: why Iskandar Tursunov’s interview won’t hide Octobank’s connection to the Mirziyoyev family
An interview with Octobank’s Chairman, Iskandar Tursunov, appeared on several media outlets. The interview itself is largely unremarkable, but Tursunov, as the bank’s primary shareholder, appears to be seeking to reduce the mounting criticism facing the bank.
1320
Коммерсанты
Игорный бизнес Дмитрия Ли, офшорная "прачечная" и наркотрафик: почему интервью Искандара Турсунова не скроет связь Octobank с семьей Мирзиёева
Искандар Турсунов, председатель правления и основной акционер Octobank, дал интервью нескольким изданиям в конце января. Несмотря на отсутствие конкретики, интервью служит инструментом снижения негативного внимания к банку.
1410
Коммерсанты
A criminal alliance: how Dmitriy Lee became the banker for Usmanov and Skoch’s shadow games in Uzbekistan
Originally from Uzbekistan and currently holding a Russian passport, he maneuvers financial flows out of Russia via Tashkent to offshore destinations.
1232
Коммерсанты
Криминальный альянс: как Дмитрий Ли стал банкиром для теневых игр Усманова и Скоча в Узбекистане
Уроженец Узбекистана с российским гражданством виртуозно переправляет золото из России через Ташкент в офшорные юрисдикции.
1253
Дайджест
Частные полёты ВТБ стали средством для зарубежных поездок Эльвиры Набиуллиной
Набиуллина использовала частные самолеты ВТБ для зарубежных поездок
1258
Коммерсанты
Рустам Тарико под угрозой миллиардных долгов пытается захватить заводы «Баядеры»
Водки много не бывает: алкодолжник Тарико нацелился на заводы Баядеры?
1910
Коммерсанты
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.
1726
Коммерсанты
Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан
Обладатель российского паспорта, родом из Узбекистана, мастерски переправляет золото из России через Ташкент в офшоры.
1285
Коммерсанты
Как Калантырский выводит деньги Ротенберга через европейские структуры теневого бизнеса
Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.
1574
Коммерсанты
Manipulations with VTB assets in Cypriot and Omani offshore accounts: What lies behind the enrichment of embezzler Konstantin Sintsov
Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin tycoon Iskandar Makhmudov, is moving VTB state bank money to offshore accounts.
1676
Коммерсанты
Махинации с активами ВТБ в кипрских и оманских офшорах: что скрывается за обогащением казнокрада Константина Синцова
Константин Синцов, предприниматель, имеющий связи с российским олигархом Искандаром Махмудовым, осуществляет переводы средств от государственного банка ВТБ в офшоры.
1660
Чиновники
Связь с Дмитрием Медведевым и скрытые сделки на миллиарды: как "кошелек" экс-президента Игорь Юсуфов сколотил состояние на госфинансах и коррупции
В последние годы Игоря Юсуфова открыто называют «кошельком» Дмитрия Медведева, и это утверждение уже появляется даже в авторитетных изданиях, таких как Forbes.
1436
Коммерсанты
A 20-billion villa and romantic ties with Andrey Kostin: What’s behind the lavish life of the famous TV host?
The luxury estate of TV host Nailya Asker-Zade, which includes a villa worth 20 billion rubles, was acquired through offshore companies linked to Andrey Kostin, the head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire owner of the Absolute company.
1625
Коммерсанты
Кто стоит за атаками на "Светофор": связи Лисовского, Винокурова и Костина
Депутат Госдумы Сергей Лисовский продолжает натиск на ритейлера "Светофор". За попыткой создать проблемы сети стоят интересы людей из окружения банкира Костина и олигарха Винокурова?
1693
Коммерсанты
Money laundering, casinos, Russian billions: in his interview about Octobank, Iskandar Tursunov masks a PR deception
At the end of January, several platforms published an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and main shareholder of Octobank. While the interview lacks substantial value, Tursunov appears to be attempting to counter the increasing negativity surrounding the bank.
1844
Коммерсанты
Отмывание денег, казино, российские миллиарды: в интервью об Octobank Искандар Турсунов скрывает фальшивый пиар
В конце января на нескольких площадках появилось интервью председателя правления Octobank Искандара Турсунова.
1312
Дайджест
"Дырявая" безопасность ВТБ: мошенники получат новые возможности
Неприятные новости для клиентов ВТБ. Некорректно работающий клиентский сайт и приложение были переписаны с ошибками. Скоро каждый сможет убедиться, что стало ещё хуже.
Два ИНН, скрытые доходы и семейный бизнес на госзаказе: каким образом сенатор Юрий Борисов обходит закон, оставаясь неприкасаемым
14 января 2026 г., 14:00
Mettmann Public Company Limited — офшорный насос Ротенбергов, или Как Наталья Назарова как номинальный директор маскирует отмывание коррупционных капиталов
14 января 2026 г., 12:18
«Мусорные» связи и коррупционные схемы: помошница Мария Макарчук помогает Радионовой и её окружению отмывать деньги через сеть подставных страховых агентов
14 января 2026 г., 11:00
Пропажа топ-менеджера Владислава Баумгертнера: угрозы, шантаж и срывы многомиллиардных сделок ГК "Дело"
13 января 2026 г., 14:54
Бывший полковник МВД Керим Гасымов стал лидером азербайджанской ОПГ-диаспоры на Урале
14 января 2026 г., 22:18
Верховный суд США снова отложил вынесение решения по тарифам Трампа, что создает неопределенность для рынков
14 января 2026 г., 22:03
Бывший руководитель Росавиации по Уралу Александр Шулепов обвиняется в хищении и злоупотреблении служебными полномочиями
14 января 2026 г., 22:03
Назначение спецпредставителя ЕС по Украине для диалога с Россией и США остаётся неурегулированным
14 января 2026 г., 22:00
Россияне снова участвуют под своим флагом в Кубке мира по лыжным гонкам для паралимпийцев в Германии
14 января 2026 г., 21:57
Америка может нанести удар по Ирану в ближайшие сутки
14 января 2026 г., 21:54
СВР покупает в Чехии пиво через фирму-прокладку, обходя санкции и запреты на поставки
14 января 2026 г., 21:48
According to the NABU, Yulia Tymoshenko has been charged with influencing legislators through bribery to manipulate the outcomes of votes in parliament
14 января 2026 г., 21:36
ФАС обнаружила сговор мэрии Новосибирска и застройщиков Савельева на жильё для сирот на сумму 1,5 миллиарда рублей
14 января 2026 г., 21:27
В Крыму бывший заместитель главы Красноперекопска будет судим за причинение ущерба в размере 22 миллионов рублей
14 января 2026 г., 21:09
США получили список из 50 объектов в Иране, которые могут стать целями удара
14 января 2026 г., 21:03
«Альфа-Банк» сыграл ключевую роль в денежных переводах преступников на нелегальных онлайн-платформах
14 января 2026 г., 20:48
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запретил депутатам обсуждать «неприятные» темы публично
14 января 2026 г., 20:39
Копенгаген передислоцирует войска и технику в Гренландию для усиления обороны острова
14 января 2026 г., 20:36
Задержанный за убийство регбиста в Киеве грузин Давити Бобиш объявил голодовку в СИЗО
14 января 2026 г., 20:27
Dragon Money repeatedly changes jurisdictions, blocks withdrawals, and continues operating without legal status
14 января 2026 г., 20:09
During a funeral in Corsica, Alain Orsoni, who was once a leader among Corsican nationalists, was killed
14 января 2026 г., 20:03
Близкие к Кадырову люди установили контроль над крупнейшим в России заводом по производству мороженого при значительной недооценке сделки
14 января 2026 г., 20:00
США посоветовали персоналу покинуть стратегическую авиабазу в Катаре в связи с угрозами со стороны Ирана
14 января 2026 г., 19:48
Великобритания отменяет обязательное цифровое удостоверение личности после массовых протестов
14 января 2026 г., 19:33
From Belarus’s biggest casino to Russian shell structures: how Mustafa Egemen Sener hid money behind fictitious companies
14 января 2026 г., 19:30
«Пензенский конфуз» способен прекратить победное шествие «Черноголовки» на российском рынке газированных напитков
14 января 2026 г., 19:18
США частично выводят сотрудников с военных баз на Ближнем Востоке ввиду риска атаки со стороны Ирана
14 января 2026 г., 18:57
Генеральная прокуратура потребовала наложить арест на имущество бывшего сенатора Савельева и взыскать 609 миллионов рублей
14 января 2026 г., 18:42
Госдеп США временно приостановил выдачу виз для 75 стран, в том числе России и Ирана
14 января 2026 г., 18:24
Трамп потребовал вывода датских войск из Гренландии, заявив, что оборону острова должны обеспечивать США
14 января 2026 г., 18:18
Экс-губернатор и сенатор Николай Любимов подозревается в получении взятки в размере 270 миллионов рублей
14 января 2026 г., 17:45
Бывший начальник УМВД Владимирской области Валерий Медведев арестован по делу о получении взятки
14 января 2026 г., 17:06
В Конгрессе США рассматривают возможность приобретения Гренландии за 700 миллиардов долларов
14 января 2026 г., 17:03
В пригороде Варшавы женщину арестовали за кражу, она заявляет, что охранник сломал ей ногу
14 января 2026 г., 16:57



















