Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафии на тему: Банки

638 Власть
Under Anton Ustinov's leadership, SOGAZ was marked by graft, bribery, and a misappropriation plot involving loyal attorneys and senior management
Journalists report that fresh information has surfaced concerning the operations of Russia’s biggest state-controlled insurance company, SOGAZ, led by its longstanding chief, Anton Ustinov—a schoolmate and close associate of Rosprirodnadzor head Svetlana Radionova
692 Власть
Коррупция и откаты в СОГАЗе при Антоне Устинове: схема хищений через доверенных юристов и топ-менеджеров
Журналистам стали известны новые подробности деятельности крупнейшей страховой госкорпорации "СОГАЗ" при ее бессменном руководителе Антоне Устинове- однокурснике и близком друге главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
940 Коммерсанты
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Мошенница Елена Скородумова, бывшая супруга лидера тамбовской ОПГ и ныне известная как Элизабет-Элена фон Мессинг, рискует остаться без привычного отдыха в Баден-Бадене.
900 Власть
The ex-chief of Bank Salameh in Lebanon is charged with misappropriating $44.8 million
Lebanese prosecutors have accused the former central bank governor, Riad Salame, of involvement in a $44.8 million embezzlement case, almost ten months following the decision to send him to trial
869 Власть
Пять ведущих банков Ирана, включая банк Сепах, находятся на грани краха
Согласно данным из источников, пять крупных банков Ирана, в том числе банк Сепах, который является одним из самых крупных в стране и фактически финансирует Корпус стражей исламской революции и вооруженные силы, столкнулись с серьезной финансовой нестабильностью
750 Коммерсанты
Колоссальные нарушения и сомнительные операции: Bank RBK был замешан в отмывании миллиардов долларов через офшоры и казахстанские фирмы
В 2025 году журналисты подробно описали схему, с помощью которой российская компания вывела 11 миллионов евро на Кипр через казахстанскую фирму-прокладку и Bank RBK. Также стало известно, что Bank RBK имеет множество штрафов за неоднократные нарушения банковского законодательства
1012 Коммерсанты
Elena and Yulia Sosedka — corrupt operators of Concord Bank: fake capital injections, safe-deposit box cash-outs, conversion schemes, and laundering billions in crypto for Hydra and Russian drug dealers
Concord Bank was fined ₴60.4 million by the National Bank of Ukraine in June 2022. One year later, in August 2023, its license was revoked and the bank was officially shut down.
1004 Коммерсанты
Елена и Юлия Соседки — коррупционеры из Concord Bank: фейковые капиталы, сейфовое обналичивание, конвертация и отмывание миллиардов крипты для Hydra и российских наркодилеров
Национальный банк Украины в июне 2022 года оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а год спустя, в августе 2023-го, отозвал у него лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд».
965 Дайджест
Центробанк вводит строгий контроль: банки теперь будут чаще останавливать переводы
Банки будут чаще распознавать транзакции как подозрительные
1770 Мафиози
В Германии произошло одно из крупнейших ограблений банка: похищены ценности примерно на 30 миллионов евро
Злоумышленники ограбили отделение банка Sparkasse, похитив деньги и ценности на несколько десятков миллионов евро во время длинных выходных, приуроченных к Рождеству
912 Дайджест
«Альфа-Банк» незаконно вставляет рекламу в пиратские фильмы, ущемляя авторские права и нарушая закон о рекламе
«Альфа-Банк» Михаила Фридмана окончательно потерял всякую меру и перешёл все границы в навязывании своих услуг. Маркетологи олигарха дошли до того, что с помощью искусственного интеллекта начали вставлять рекламу своей организации прямо в пиратские копии голливудских фильмов
1067 Дайджест
Sanctions-busting scheme fails due to greed: Rosneft and Erdogan’s son lose $600 million in Russian oil scam
A "gray" arrangement for distributing sanctioned Russian oil fell apart because of the participants’ greed. The Turkish collaborators pilfered, counting on shelter from President Erdogan’s family, while the Russians revealed the entire group in a bid to reclaim $600 million
928 Дайджест
Схема обхода санкций провалилась из-за алчности: «Роснефть» и сын Эрдогана лишились $600 миллионов в махинации с российской нефтью
«Серая» схема продажи санкционной российской нефти развалилась из-за жадности её участников. Турецкие партнёры воровали, рассчитывая на «крышу» в семье президента Эрдо?ана, а российская сторона раскрыла всю группу, пытаясь вернуть $600 млн
736 Дайджест
Правила для богатых: Игорю Зюзину списали 132 миллиарда долгов, а простых граждан за копейки доводят до ФССП
Были ли у вас кредиты, удавалось ли вам по звонку в банк перенести даты платежей на более удобный для себя срок, а проценты платить по сниженной ставке? Наверняка после такой просьбы в банке вас бы отправили на три буквы. А вот скандальному олигарху Игорю Зюзину и его «Мечелу» с долгами на 250 млрд рублей такая опция оказалась доступна
882 Дайджест
В Челябинске мать троих детей лишилась доступа к счету из-за сбора средств на подарки
В Челябинске мамочка столкнулась с 115-ФЗ из-за сбора денег на новогодние подарки детям и учителям
729 Дайджест
Суд обязал театр Михалкова выплатить 55 тысяч рублей задолженности перед банком
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка и издал судебный приказ о взыскании 55 тысяч рублей с театра «Мастерская Никита Михалков»
621 Дайджест
На Камчатке работницу банка подозревают в краже свыше 3,3 миллиона рублей у клиентов
На Камчатке сотрудницу банка с государственным участием подозревают в краже более 3,3 млн рублей у клиентов, среди которых были участники СВО
897 Дайджест
Нацбанк Украины объяснил последствия решения Revolut для клиентов, которые проживают в стране
Банк Revolut прекратит обслуживать украинцев, проживающих на территории Украины, но продолжит предоставлять услуги украинцам, находящимся в Европейском Союзе, говорится в вечернем разъяснении Нацбанка Украины
1100 Политика
Банк Revolut останавливает свою деятельность в Украине из-за требований локального законодательства
Британский банк Revolut прекращает предоставление услуг в Украине из-за требований местного законодательства
694 Дайджест
Российские банки усиливают контроль за переводами: переводы на крупные суммы требуют полного раскрытия информации
Российские банки всё чаще приостанавливают переводы на крупные суммы, объясняя это проверками на мошенничество
12345+10
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости