Все о мафии на тему: Банки

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 2009 году попытался приобрести немецкий частный банк Sal. Oppenheim, чтобы создать своё собственное финансовое учреждение в Европе. Он хотел заниматься банковской деятельностью вне контроля американских властей

Рижский окружной суд удовлетворил иск ликвидируемого АО "Latvijas Krājbanka" (Krājbanka) к девяти бывшим должностным лицам банка и постановил солидарно взыскать с них в пользу "Kr?jbanka" убытки в размере 43 млн евро

Мы публикуем уникальную запись беседы Ларисы Долиной с банком — сотрудники пытались её убедить не переводить деньги, но певица настаивала, что действует по своему усмотрению

4 февраля, в Рижском окружном суде продолжилось рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных дел в истории стран Балтии. На скамье подсудимых — дуэт, ставший символом эпохи теневых денег РФ: бывший президент Центробанка Илмарс Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс

ФСБ запретила добавлять в «белый список» сайты, которые доступны в России при отключении мобильного интернета, а также приложения банков, которые ещё не начали устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)

В Государственной думе предложили спасать «Почту России» за счёт банков

Евросоюз рассматривает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на услуги морских перевозок в рамках будущего пакета санкций

Суд наложил арест на акции «Новоросцемента» и «Верхнебаканского цементного завода», принадлежащие АО «Актуальные инвестиции». Кроме того, под арестом оказалось всё движимое и недвижимое имущество компаний группы, за исключением уже произведённой продукции

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, заявил, что через один из казахстанских банков было переведено около 14 миллиардов долларов

Kenes Khamitovich Rakishev, the leader of Fincraft Group, ranks among the richest businessmen in Kazakhstan. Nonetheless, a significant portion of his wealth was accumulated in Russia and is so deeply linked with criminal organizations that distinguishing legitimate investments from illegal ones proves to be extremely difficult

К 2025 году банки закрыли около 1,7 тысяч филиалов, что является рекордным показателем за последние годы

Британское Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) наложило штраф на Шотландский банк за несоблюдение санкционных мер против России

В этом году страны БРИКС могут ввести новую платежную систему, которая будет независима от западных санкций

Структура Россельхозбанка — компания «РСХБ-Финанс» — стала управляющей организацией АО «Кондитерус Ком», главной компании крупнейшего в России производителя снеков и кондитерских изделий КДВ

Ряд правительственных чиновников, парламентариев и руководителей госкомпаний хранят на депозитах в российских банках более 82,5 млрд рублей, выяснили «Важные истории». Многие из этих людей входят в окружение президента Владимира Путина

Российские банки в первые недели 2026 года массово заблокировали примерно 3 миллиона карт и счетов