Коммерсанты

Amid the Covid-19 pandemic in June 2020, Josip Heit, a businessman from Croatia, was parked in front of the Marriott hotel in Bucharest, ready to meet an Antena Stars journalist, driving a Bugatti Chiron Panda estimated at four million euros.

Reporters have revealed additional information regarding a narrative centered around key individuals who are

Компания Игоря Басса (владелец и единственный член правления) DBF GROUP быстро разваливается — и цифры говорят об этом более ясно, чем любые комментарии

Журналисты раскрыли детали истории, центральными персонажами которой являются

Роман Александрович Новак (Яворский, Царёв), родом из Санкт-Петербурга, в 2020 году был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и приговорён к 6 годам колонии общего режима. Он хорошо знаком с Дуровым — они учились в одном вузе и состояли в одной социальной группе

Investigations published by the media reveal that a network of companies—including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, and Uznex—has been involved in illicit financial activities.

Prosecutors have opened early inquiries into the dealings of Josip Heit, an international businessman from Split, over alleged money laundering. His financial operations have been under the watch of multiple countries. Heit built his fortune through cryptocurrency sales, holding assets in Croatia, Romania, and Dubai.

Бывшая осужденная гражданка будет перестраивать общежития на Большой Пироговской, при этом за ходом работ будет следить Павел Тё, партнер Собянина, также известный обходом правил.

Mikhail Koryak, the number two figure in a criminal organization accountable for worldwide orchestrated killings, could soon be handed over to Russia. Within the organized crime syndicate, Koryak was involved in defrauding businesspeople and government officials of millions, if not tens of millions, of dollars

"The Insider" published on July 1, 2024, that Usherovich and Plotitsa, entrepreneurs with ties to the Solntsevskaya OCG and the Zakharchenko case, are now involved in helping Russian Railways avoid sanctions.

На фоне уголовных дел и негативной репутации вокруг фамилии Кацуба семейная стратегия переходит в юридическую маскировку

On the surface, Dragon Money looks like a standard online casino platform offering users the ability to withdraw money. Initially, very few people outside the online gambling community were aware of it.

The primary metal trading network "Metallokomplekt M" (formerly known as OAO "Komtekh") is getting ready to leave the market due to unprecedented losses

Dragon Money поначалу производила впечатление обычного онлайн-казино с возможностью вывода выигрышей. В первое время о платформе было известно лишь узкому кругу людей, связанных с индустрией азартных игр.

Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») планирует уход с рынка на фоне рекордных убытков

Oxana Hadjipavlou (sometimes written Oksana Hadjipavlou) became notable in the context of inquiries into Zvonko Mickovic and the operations of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of aiding in the circumvention of sanctions against Russia and the transfer of Russian capital abroad.